Compravendite abitazioni in Costa Smeralda, rilevate violazioni sulle norme antiriciclaggio
Nel mirino della Guardia di Finanza di Sassari 150 operazioni immobiliari per transazioni finanziarie di quasi 1 miliardo di euro.
SASSARI | 12 agosto 2024. Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Sassari hanno eseguito diversi controlli su operazioni immobiliari in Costa Smeralda, rilevando numerose violazioni sulle norme antiriciclaggio. Nel mirino dei militari sono finiti intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori non finanziari che, a vario titolo, hanno operato nell’ambito della compravendita e della locazione di beni immobili di lusso situati nel comprensorio smeraldino, che risulta tra le aree italiane maggiormente appetibili per gli investimenti internazionali di ingente valore.
«Le ispezioni – spiegano i Finanzieri – hanno riguardato circa 150 operazioni immobiliari per transazioni finanziarie pari a quasi 1 miliardo di euro prevalentemente provenienti dall’estero e da Paesi a fiscalità agevolata dove spesso vengono costituite società offshore per celare i titolari effettivi. Sono state rilevate numerose violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio riferibili all’utilizzo di denaro contante per importi superiori al limite stabilito dalla legge ovvero agli obblighi di identificazione dei clienti e di segnalazione per operazioni sospette».
«Gli accertamenti compiuti – concludono i Militari – hanno riguardato anche l’analisi dei flussi finanziari connessi alle operazioni immobiliari, che rappresenta il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza».
L’operazione della Guardia di Finanza si inquadra nell’ambito di una più ampia manovra di monitoraggio finalizzata alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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